Căn cứ Thông báo số 09/TB-SDY-HĐQT ngày 26/03/2010 của CTCP Xi măng Sông Đà Yaly về việc mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2010, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:
1. Thời gian dự họp: 8h ngày 14/04/2010
2. Địa điểm hop: Trụ sở Công ty Xã Nghĩa Hưng – Huyện ChưPăh – Tỉnh Gia Lai
3. Thành phần tham dự:
– Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát
– Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly có tên trong danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 24 tháng 03 năm 2010 hoặc người ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
4. Nội dung: Thông qua và biểu quyết các vấn đề sau đây:
– Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2009 và kế hoạch SXKD năm 2010
– Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2009, chương trình hoạt động của HĐQT năm 2010
– Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận năm 2009 và dự kiến năm 2010
– Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2009 và dự kiến năm 2010
– Báo cáo công tác kiểm toán năm 2009
– <SPAN style=’LINE-HEIGHT: 132%; FONT-SIZE: 10pt;Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2009
– Bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty
– Các nội dung khác
5. Thời gian đăng ký xác nhận tham dự Đại hội
Đề nghị Quý cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự Đại hội và gửi giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) trực tiếp, đường bưu điện hoặc Fax trước 11h ngày 13/04/2010 theo địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly – Thôn 9 Xã Nghĩa Hưng – Huyện ChưPăh – Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0593.845559 Fax: 0593.845549
Phiếu biểu quyết sẽ nhận tại phòng Tổ chức Hành chính khi các cổ đông đến tham dự Đại hội
6. Tài liệu Công ty: Gửi kèm theo thông báo này là tài liệu chính thức để cổ đông sử dụng tại Đại hội, các tài liệu khác cổ đông vui lòng truy cập trang Web www.songdayaly.com.vn
Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu để tiện cho việc kiểm tra tư cách cổ đông.
