Công ty CP Đầu tư & Thương mại DIC (mã CK:DIC) công bố Nghị quyết HĐQT với nội dung sau:
Điều 1: Nhất trí cử Ông Nguyễn Đức Hải thay thế quyền chủ tịch HĐQT Công ty, chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009.
Điều 2: Nhất trí Ông Nguyễn Đức Hải (Tổng Giám Đốc) là đại diện pháp luật Công ty
Điều 3: Thông qua việc bổ sung hai (02) thành viên HĐQT
1. Ông Dương Đình Thái- Chức vụ hiện tại: Giám Đốc tài chính CTCP Đầu tư và thương mại DIC
2. Ông Lê Thái Sâm – Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần sắt thép Cửu Long.
Điều 4: Thông qua việc Bà Lê thị thúy Nga từ nhiệm thôi giữ chức Trưởng ban kiểm soát
Điều 5: Nhất trí Bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát
Bà Nguyễn thị Trâm Anh Chức vụ hiện tại: Chuyên viên phân tích tài chính
Điều 6: Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2008 và kế hoạch phát triển 2009.
Điều 7: Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2008
Điều 8: Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2008
Điều 9: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2008 của Ban kiểm soát; chương trình hoạt động của Ban kiểm soát nội bộ 2009.
Điều 10: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2008, phát hành cổ phiếu và niêm yết cổ phiếu bổ sung (kèm phương án)
Chia cổ tức 19% trong đó 10% tiền mặt và 9% cổ phiếu tương ứng 609.296 cổ phiếu
Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: theo tỷ lệ 50:3 tổng số là 406.197 cổ phiếu.
Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược: 414.552 cổ phiếu. Giá phát hành không thấp hơn 11.660 đồng/cổ phiếu.
Điều 11: Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2009.
Điều 12: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2009.
Điều 13: Thông qua việc Bà Đào Anh Phượng Quyên từ nhiệm, thôi giữ chức phó Tổng Giám Đốc công ty.
Điều 14: Thông qua việc Ông Đinh Ngọc Ninh từ nhiệm, thôi giữ chức chủ tịch HĐQT và ủy viên HĐQT, thôi không là người đại diện pháp luật của công ty.
Điều 15: Thông qua việc Ông Đinh Hồng Kỳ từ nhiệm, thôi tham gia ủy viên HĐQT công ty.
Điều 16: Thông qua việc Tổng Công ty CP Tài chính Dầu khí thôi cử bà Phạm Thị Minh Hiền thôi tham gia ủy viên HĐQT công ty.
