Công ty CP XNK Petrolimex (Mã CK: PIT) công bố Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị ngày 20/02/2009 với các nội dung như sau:
1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2008 của toàn Công ty trình Đại hội đồng cổ đông:
- Doanh thu đạt 1.702 tỷ đồng, vượt mức kế hoạch 9%.
- Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 68,7 triệu USD, vượt mức kế hoạch 26%.
- Lợi nhuận trước thuế là 22 tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch.
- Vốn chủ sở hữu đạt 231,4 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2007.
- Tổng tài sản đạt 409,6 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2007.
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 của toàn Công ty trình Đại hội đồng cổ đông:
a. Các chỉ tiêu về kinh doanh – tài chính năm 2009
- Tổng doanh thu: 1.300 tỷ VNĐ, gồm có:
– Thương mại: 1.280 tỷ VNĐ
– Sơn Petrolimex: 20 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế: 24 tỷ VNĐ.
- Lợi nhuận sau thuế: 18 tỷ VNĐ.
- Cổ tức: 12%.
– Tỷ suất LNTT/VCSH là 10,39%
– Tỷ suất LNST/ VĐL là 16,82%
– Tỷ suất LNST/VCSH là 7,79%.
b. Công tác đầu tư – phát triển
– Tiếp tục triển khai đề án Nhà máy Sản xuất Sơn Petrolimex tại Khu Công nghiệp Việt Nam – Singapore II, Bình Dương, phấn đấu đến tháng 10/2009 có sản phẩm bán trên thị trường.
– Tổ chức mạng lưới bán sản phẩm Sơn Petrolimex.
– Nghiên cứu khả thi Đề án phát triển sản phẩm Sơn Petrolimex ra miền Bắc
– Đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào ngành khoáng sản. Đây là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Công ty và là ngành hàng có lợi thế của Việt Nam.
– Tiếp tục thực hiện đề án đầu tư xây dựng Nhà máy Hóa nhựa Petrolimex tại Nhơn Trạch – Đồng Nai khi tình hình kinh tế xã hội thuận lợi.
3. Phê duyệt thành lập Chi nhánh Công ty CP XNK Petrolimex – Nhà máy sản xuất sơn Petrolimex tại khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II, tỉnh Bình Dương; phê duyệt mô hình tổ chức – nhân sự và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Lèo – Phó tổng giám đốc/Trưởng Ban Quản lý dự án Nhà máy Sơn Petrolimex giữ chức vụ Giám đốc Nhà máy.
4. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3 – Xây dựng nhà xưởng và các hạng mục phụ trợ – Dự án Nhà máy Sản xuất Sơn Petrolimex. Nhà thầu trúng thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.
5. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009:
a. Thời gian Đại hội: 8h30 – 12h00 ngày 20/3/2009.
b. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Majestic.
c. Nội dung đại hội: Thống nhất thông qua các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 gồm có:
- Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý, điều hành Công ty năm 2008 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009.
- Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ I (2004-2009) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II (2009-2014) của Hội đồng Quản trị Công ty.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2008 và kiểm điểm hoạt động nhiệm kỳ I (2004-2009) của Ban Kiểm soát Công ty.
- Phương án phân phối lợi nhuận – khen thưởng – cổ tức năm 2008.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2008 và kế hoạch thù lao năm 2009:
- Lựa chọn Công ty kiểm toán trên cơ sở tờ trình của Ban Kiểm soát.
- Tổ chức việc bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2009-2014).
