Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (mã CK: PMS) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2008 tổ chức ngày 25/04/2009 như sau:
ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2008 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2009. Báo cáo kết quả công tác đầu tư trong năm 2008 và kế hoạch đầu tư năm 2009 với những nội dung chủ yếu như sau :
1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 :
- Doanh thu : 269.773.864.684 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4.583.219.684 đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức : 6%
1.2. Phương hướng kế hoạch hoạt động SXKD năm 2009 :
- Doanh thu : 205.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 5.115.000.000 đồng
1.3. Kết quả công tác đầu tư năm 2008 và kế hoạch đầu tư năm 2009
ĐIỀU 2 : Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2008 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2009.
ĐIỀU 3 : Thông qua báo cáo phương án chia cổ tức, phân chia các quỹ năm 2008.
ĐIỀU 4 : Thông qua quỹ thù lao của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2008 là 319.296.000 đồng, trong đó 202.996.133 đồng được trích từ lợi nhuận sau thuế.
ĐIỀU 5 : Thông qua tỷ lệ trích quỹ thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2009 bình quân mỗi người/tháng bằng mức lương bình quân mỗi người/tháng của CB.CNV Công ty năm 2009.
ĐIỀU 6 : Chọn đơn vị kiểm toán năm 2009 là Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam).
ĐIỀU 7 : Chuyển niêm yết cổ phiếu của Công ty ra Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội .
ĐIỀU 8 : Mở rộng ngành nghề kinh doanh thiết kế, đóng mới các loại phương tiện cơ giới đường bộ và kinh doanh bất động sản.
ĐIỀU 9: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2008.
ĐIỀU 10 : Thông qua quyết định bổ nhiệm Ông HOWANG YU NAM là Ủy viên HĐQT thay cho Bà NGUYỄN THỊ VỊNH đã có đơn xin từ nhiệm để chuẩn bị nghỉ theo chế độ.
ĐIỀU 11 : Bầu bổ sung Ông NGUYỄN HỮU TÂM là thành viên Ban Kiểm soát thay cho Ông ĐỖ ĐÌNH TIẾN đã có đơn xin từ chức do được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty.
ĐIỀU 12 : Đại hội đồng Cổ Đông Thường niên năm 2008 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tiếp tục thực hiện theo Điều lệ Công ty, phương hướng nhiệm vụ năm 2009, công tác đầu tư trong năm 2009 và những công tác khác được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua.
