Công ty CP Kim Khí TP.Hồ Chí Minh (m CK: HMC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2008 tổ chức vào ngày 28/03/2009 như sau:
Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.
Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2008:
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 43.149.817.407 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: 7.312.891.066 đồng
- Cổ tức (tỷ lệ chi trả 16% bằng tiền mặt): 33.600.000.000 đồng
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 548.466.830 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.688.459.511 đồng
Điều 3. Thông qua phương án hoạt động SXKD năm 2009:
- Kế hoạch tài chính: doanh thu: 2.800 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế: 30 tỷ đồng.
- Kế hoạch đầu tư phát triển
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%
- Tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà cao ốc văn phòng cho thu tại 193 Đinh Tiên Hoàng, 189 Nguyễn Thị Minh Khai, nhà xưởng Linh Trung Thủ Đức, liên doanh khai thác khu đất Long Thới, Nhà Bè, khu đất Thảo Điền Quận 2, xây dựng chợ thép tại Linh Trung Thủ Đức…
Điều 4. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty.
Điều 5. Thông qua Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu, báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2008 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2009.
Điều 6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2009.
- Lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán độc lập của Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh trong năm 2009.
Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Các ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:
- Ông Nguyễn Minh Xuân (đạt tỷ lệ 121,95% số phiếu bầu tham gia bầu hợp lệ)
- Ông Mai Văn Bông (đạt tỷ lệ 98,76% số phiếu bầu tham gia bầu hợp lệ)
- Bà Phạm Thị Liên (đạt tỷ lệ 90,17% số phiếu bầu tham gia bầu hợp lệ)
- Ông Lê Văn Hồng (đạt tỷ lệ 92,43% số phiếu bầu tham gia bầu hợp lệ)
- Ông Lê Xuân Cường (đạt tỷ lệ 91,85% số phiếu bầu tham gia bầu hợp lệ)
- Các ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát:
- Bà Ngô Thị Thanh Hương (đạt tỷ lệ 103,15% số phiếu bầu tham gia bầu hợp lệ)
- Ông Nguyễn Xuân Trường(đạt tỷ lệ 105,21% số phiếu bầu tham gia bầu hợp lệ)
- Ông Đinh Sĩ Tiến (đạt tỷ lệ 90,52% số phiếu bầu tham gia bầu hợp lệ)
Điều 8. Thông qua Nghị quyết Đại hội
