NBB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

Công ty CP Năm Bảy Bảy (Mã CK: NBB) thông báo Nghị quyết Hội đồng Quản trị với nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh năm 2008.

Điều 2: Thông qua một số chỉ tiêu trích lập các quỹ trong Báo cáo tài chính năm 2008 như sau:

• Trích lập Quỹ dự phòng tài chính là 5% lợi nhuận sau thuế.
• Trích giảm Quỹ khen thưởng từ 5% xuống còn 3% lợi nhuận sau thuế.
• Trích giảm thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từ 1% xuống còn 0,6% lợi nhuận sau thuế.
• Số lợi nhuận còn lại sau khi đã trích lập các khoản trên và chi trả cổ tức cho cổ đông, trích tiếp 50% đưa vào Quỹ phát triển sản xuất.

Điều 3: Thông qua kế hoạch niêm yết và giá niêm yết cổ phiếu NBB tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM như sau:

• Ngày tổ chức niêm yết: 18/02/2009
• Giá niêm yết cổ phiếu: dựa trên giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2008 là 27.743 đồng, làm tròn xuống thành 27.000 đồng (Hai mươi bảy nghìn đồng).
• Hội đồng quản trị giao cho Ban giám đốc Công ty liên hệ với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM để hoàn tất các thủ tục tổ chức Lễ niêm yết cổ phiếu.

Điều 4: Thống nhất kế hoạch chi trả cổ tức 2008.

• Thời gian thực hiện: trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009.

Điều 5: Thống nhất phê duyệt điều chỉnh nâng công suất lắp máy từ 8MW lên 9MW dự án Nhà máy thủy điện Đá Đen theo Tờ trình số 32/2009/TTr-KHKD ngày 19/01/2009 của phòng Kế hoạch – Kinh doanh Công ty