Căn cứ văn bản số 126CT/TCKT ngày 06/4/2011 về việc thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của CTCP Sông Đà 12, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:
1. Thời gian tổ chức họp: 7h30 ngày 19/4/2011
2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Cổng số 2 đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.
3. Nội dung chính của Đại hội:
– Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2010, kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2011;
– Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc năm 2010, chương trình công tác năm 2011;
– Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010;
– Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2010;
– Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011;
– Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011;
– Các vấn đề liên quan khác.
4. Tài liệu tham dự họp Đại hội được đăng tại website của Công ty http://www.sd12.vn
5. Điều kiện tham dự Đại hội:
– Cổ đông sở hữu vốn cổ phần hợp lệ của CTCP Sông Đà 12 đến ngày 23/3/2011;
– Trong trường hợp tham dự hoặc không tham dự, Quý vị cổ đông vui lòng gửi hoặc fax xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h ngày 18/4/2011 gửi chị Đỗ Thị Thủy – Thư ký Hội đồng quản trị (Điện thoại: 0904344278-04.35578110, Fax: 04.35573682);
– Quý vị cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời họp, CMND, Hộ chiếu và giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp được ủy quyền tham dự họp)
