Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của CTCP Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:
1. Thời gian: 8 giờ, thứ Năm, ngày 29/4/2010;
2. Địa điểm: Hội trường công ty, đường số 9, khu công nghiệp Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng;
3. Đối tượng tham dự: cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 30/3/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
4. Nội dung:
– Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc về kết quả SXKD 2009 và kế hoạch SXKD năm 2010.
– Báo cáo tài chính năm 2009.
– Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2009.
– Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2009.
– Thưởng Thành viên HĐQT trực tiếp điều hành sản xuất về kết quả SXKD năm 2010.
– Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2010.
– Chủ tịch HĐQT công ty kiểm Giám đốc công ty.
– Bổ sung sửa đổi Điều lệ công ty.
– Mức thù lao thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2010.
– Dự kiến phát hành bổ sung vốn điều lệ.
– Quyết định các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội.
– Giấy ủy quyền tham dự Đại hội phải được gửi về công ty trước ngày 27/4/2010.
