TMC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

Công ty CP TM-XNK Thủ Đức (Mã CK: TMC) thông báo kết quả kinh doanh tháng 01/2009 và Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 14/02/2009 của HĐQT Công ty như sau:

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Tháng01/2009
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	85,58 tỉ
2	Lãi gộp bán hàng và dịch vụ	5,26 tỉ
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2,8 tỉ
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2,05 tỉ

• Doanh thu tăng 1,54% so với tháng 12/2008 . Lợi nhuận trước thuế tăng 3,6 lần so với tháng 12/2008 ( tháng 12 , lổ 569 triệu).
• Nguyên nhân  do tháng tết nguyên đán nên các mặt hàng xăng dầu, hàng điện tử, xe máy tiêu thụ mạnh và lợi nhuận tăng

• Nghị quyết HĐQT
• Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2008:

• Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 27/02/2009
• Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00 ngày 28/03/2009
• Địa điểm tổ chức: Nhà khách 108 Nguyễn Du, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh (Dinh độc lập cổng đường Nguyễn Du)
• Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2009:

– Do ảnh hưởng chung của sự suy thoái kinh tế,  HĐQT quyết định trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên Kế hoạch kinh doanh 2009 các chỉ tiêu thay đổi so với các chỉ tiêu Kế hoạch đã công bố vào tháng 10/2008 như sau:

+ Tổng doanh thu: 1.100 tỷ đồng

+ Sản lượng:

+ Thép các loại: 16.000 tấn

+ Xăng dầu: 70.000m³

+ Xe máy: 3.700 chiếc

+ Hàng điện máy: 90 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 18 tỷ đồng

+ Tỷ lệ chia cổ tức:        12%/năm

– Không trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên Phương án tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng

– Hiện nay tình hình nền kinh tế khó khăn, thị trường chứng khoán đang sụt giảm điểm, cung vượt cầu nên Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ khó có khả năng thực hiện được, do vậy HĐQT quyết định không trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng.

– Cùng với việc không tăng vốn điều lệ, HĐQT quyết định trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên chuyển cổ phiếu của Công ty sang niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội trong vòng 03 tháng kể từ ngày 08/02/2009.